09-08-2020
DOMINGO

El ex presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, Mariano Federici, se une a la Red de Integridad Financiera de K2 Intelligence

El ex presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, Mariano Federici, se une a la Red de Integridad Financiera de K2 Intelligence

NACIONALES 07-07-2020

K2 Intelligence Financial Integrity Network (FIN) anunció hoy que Mariano Federic i se unió a su oficina de Washington, DC como Vicepresidente. El Sr. Federici es un experto mundial líder en antilavado de dinero y financiamiento antiterrorista (ALD / CFT), que trae consigo más de 25 años de experiencia en el gobierno, las instituciones internacionales y el sector privado. Más recientemente, el Sr. Federici se desempeñó como jefe de la UIF de Argentina y como Presidente del Grupo de UIF Egmont. 

"Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a Mariano a nuestro equipo en K2 Intelligence FIN", dijo Danny Glaser , Jefe Global de Servicios Jurisdiccionales y jefe de la oficina de DC de la firma. “Desde su liderazgo en la UIF de Argentina y el Grupo Egmont, hasta sus cargos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), GAFI y GAFILAT, Mariano ha sido un actor central en el desarrollo del marco internacional ALD / CFT. K2 Intelligence FIN se compromete a proporcionar a nuestros clientes un conjunto creciente de los mejores servicios de su clase, y la incorporación de Mariano se suma a nuestra experiencia y capacidad sin igual para agregar valor a los clientes del sector privado y jurisdiccional ". 

"Las organizaciones de hoy, grandes y pequeñas, se enfrentan a un conjunto de desafíos cada vez mayor y en expansión desde todos los rincones del mundo", dijo Thomas Bock, Codirector de la práctica de cumplimiento y riesgo de delitos financieros de la firma. “Con nuestros servicios jurisdiccionales, K2 Intelligence FIN puede proporcionar inteligencia con buenos recursos, conocimiento local y análisis de expertos para informar la toma de decisiones estratégicas de nuestros clientes. Esto es particularmente importante a medida que más bancos, empresas y plataformas establecen UIF y agregan capacidades avanzadas de administración de datos y análisis para evaluar y administrar riesgos financieros y comerciales más complejos. La experiencia de Mariano complementa nuestro creciente banco de talento recientemente agregado a la empresa, lo que nos permite profundizar en los servicios y capacidades solicitados por los clientes y necesarios en el mercado actual ".

El equipo jurisdiccional de K2 Intelligence FIN ha desempeñado un papel fundamental en la evaluación de los regímenes nacionales ALD / CFT, y trabaja en asociación con jurisdicciones y agencias gubernamentales para garantizar que dichos regímenes cumplan con los estándares globales del GAFI y se implementen de manera efectiva. El cliente de servicios firmes necesita donde sea y cuando sea que surja, aprovechando la experiencia colectiva del equipo con una red global de socios y expertos en una variedad de campos y capacidades. Esta red global, que incluye expertos que dominan más de 40 idiomas, permite a K2 Intelligence FIN operar con facilidad en más de 130 países. Garantizar el diseño efectivo y la gestión sostenible de estas capacidades y sistemas continuará siendo parte de los servicios únicos que la firma ofrece a sus clientes.

En términos más generales, la práctica de Cumplimiento y Riesgo de Delitos Financieros de K2 Intelligence FIN está compuesta por un equipo de profesionales multilingües, multidisciplinarios, reguladores, de cumplimiento y ALD. El equipo tiene experiencia con los estándares internacionales, las principales prácticas de la industria y los requisitos específicos de cada país en 100 países de Europa, Medio Oriente y África, así como las normas de prevención de delitos financieros de los Estados Unidos, como las promulgadas por la Ley PATRIOTA de EE. UU., El Banco Ley de secreto (BSA) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La experiencia del Sr. Federici es amplia y demuestra experiencia clave tanto en entidades públicas como en instituciones privadas. Durante su mandato como Presidente de la UIF de Argentina, el Sr. Federici ocupó numerosos cargos internacionales en organizaciones mundiales ALD / CFT, tales como Presidente del Grupo Egmont de UIF; Representante regional para las Américas en el Grupo Egmont; Presidente del Foro de Jefes de FIU del GAFI; Copresidente del Grupo de Trabajo sobre Riesgos, Tendencias y Métodos (RTMG) del GAFI; y Copresidente del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT). El Sr. Federici también trabajó como Asesor Principal para el Departamento Jurídico del FMI y como Asesor Regional para el Departamento Jurídico del FMI en América Latina y el Caribe, proporcionando en ambos casos políticas de alto nivel, legales, 

Durante su tiempo en el sector público, el liderazgo del Sr. Federici avanzó objetivos prioritarios para la comunidad mundial, incluido, entre otros, el desarrollo del Diálogo Argentina-Estados Unidos sobre Finanzas Ilícitas, que sirvió como un instrumento clave para la asociación estratégica bilateral entre las dos naciones; promover el establecimiento de regímenes de sanciones en todo el continente americano; investigando y desmantelando las principales redes de corrupción y lavado de dinero relacionadas con Venezuela y Argentina; e investigar y desmantelar las principales redes de tráfico de drogas y lavado de dinero relacionadas con los carteles de drogas colombianos y mexicanos que operan en la región.

Además de sus funciones en el sector público, el Sr. Federici se desempeñó como asociado extranjero para la oficina de Sullivan & Cromwell en Nueva York y como socio y asociado de importantes firmas de abogados argentinos. Tiene un JD de la Universidad Católica de Argentina y un LL.M. de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia.

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