09-12-2019
LUNES

Empresarios detenidos en Rosario con ramificación en la evasión de granos y lujosos hoteles

Empresarios detenidos en Rosario con ramificación en la evasión de granos y lujosos hoteles

POLICIALES 01-06-2019

Por el delito de “asociación ilícita fiscal” a Maximiliano Gabriel Montaldo, Pier Carlo Montaldo, Vanesa Noemí Rodríguez, Daniela Cristina García y a Julio Alberto Battiston.

La Justicia federal procesó a cinco empresarios dedicados a la comercialización de cereales en Chaco por causarle perjuicio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en tributos nacionales equivalentes a unos 700 millones de pesos.

Según fuentes vinculadas a la causa, el 7 de noviembre pasado la jueza federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, por el delito de “asociación ilícita fiscal” a Maximiliano Gabriel Montaldo, Pier Carlo Montaldo, Vanesa Noemí Rodríguez, Daniela Cristina García y a Julio Alberto Battiston, según informó Télam.

A Maximiliano y Pier Montaldo se les trabó embargos por dos millones de pesos a cada uno, mientras que a Rodríguez y García les alcanzó la misma medida judicial por la mitad de esa cifra; y se declaró en rebeldía a Battiston y prohibió la salida del país, a fin de prestar declaración indagatoria.

Las actividades consideradas ilícitas se realizaron a través la empresa “Las Pircas Cereales S.A.”, inicialmente radicada en Santa Fe, que aparecía como “operador” en el Registro Fiscal de Operadores de Compraventa de Granos y Legumbres Secas.

La denuncia contra los empresarios fue presentado por el apoderado de la AFIP, Amilcar Federico Aguirre, en mayo de 2014 y ante el fiscal federal Patricio Sabadini por operaciones entre 2011 y 2014, en los que realizó “la falsa declaración de existencia” de 285.692 toneladas de soja “con la pretensión de comercializar en forma marginal”.

La empresa declaró la existencia de esa cantidad acopiada en la planta ubicada en Acebal, provincia de Santa Fe, que conforme a la documentación de habilitación el almacenaje alcanza a una capacidad de 7.000 toneladas y que en una inspección de la AFIP realizada en 2014 se constató la existencia de 119 toneladas del cereal, indica el cable de la agencia de noticias.

La magistrada señaló que en el marco de la fiscalización y control de comercialización y transporte de granos “se detectaron numerosas infracciones incurridas por la contribuyente, habiéndose interceptado mercadería -granos de soja- de su propiedad, en tránsito desde diferentes puntos del país al amparo de documentación irregular”.

A la vez señaló que las cartas de porte “en las que figuran asentados un lugar de procedencia u origen del grano donde la firma en cuestión no tiene declarado lugar de acopio ni explotación” y que “dichas medidas impiden al fisco conocer el verdadero contribuyente primario, blanqueando mercadería que en su origen surge como marginal”.

Niremperger señaló que la empresa denunciada generó “un enorme perjuicio a las arcas del Estado Nacional” y que Las Pircas S.A. “no cuenta con una estructura o capacidad económica o financiera que razonablemente justifique el movimiento de granos verificado”, explica el artículo de Télam.

 

La “asociación ilícita tributaria” que se le imputa a los empresarios “estaría estructurada a partir de distintos ‘estratos y eslabones’ de empresas apócrifas que simulan operaciones entre sí de modo tal de imposibilitar tanto la identificación de los verdaderos sujetos que realizan transacciones, como el seguimiento físico de los granos a través de las respectivas cartas de porte lo que impide determinar su origen y destino final”.

La jueza señaló en la resolución en cuestión “sin prisión preventiva” se fundamenta en que los imputados y procesados se presentaron “hasta el momento de ser indagados (…) lo cual hace presumir que no intentarían eludir la acción de la justicia, ni entorpecer las investigaciones”.

Noticias relacionadas

POLICIALES

Desaparición de Paula. CASO PERASSI: 17 años de cárcel para Strumia

POLICIALES

27-11-2019 Alberto quiere Saìn y Perotti sueña con Berni

POLICIALES

26-11-2019 "Soldado que huye sirve para otra guerra"

POLICIALES

23-11-2019 PFA capturó a tres prófugos de la Justicia buscados por venta de droga, robo y contrabando

POLICIALES

20 ALLANAMIENTOS Pullaro a final de gestión abrió la Caja de Pandora

POLICIALES

OPERACIÓN CORONAS BLANCAS. Exitoso Operativo de Policía Federal secuestró droga, dinero y joyas

POLICIALES

Condenado por el atentado a la casa de Bonfatti. Asesinan a Ema Pimpi Sandoval en Bº La Florida

POLICIALES

19-09-2019 ¿Quiénes son los barras de River que se quieren quedar con la manija de los negocios?

POLICIALES

19-09-2019 El Jefe de la Federal y su acompañante metidos en un culebrón

POLICIALES

15-09-2019 En dos días hubo cinco homicidios en Santa Fe

POLICIALES

10-09-2019 Emboscaron y balearon al jefe de la Policía Federal santafesina

POLICIALES

28-08-2019 Denuncian al ex yerno de Susana Giménez por sustracción de menores

POLICIALES

25-08-2019 Tiroteo y muertos en la Terminal de Ómnibus Córdoba

POLICIALES

17-08-2019 Detienen al alter elgo del narco Abregú

POLICIALES

12-08-2019 Sindicalista y barra de Colón acribillado en Sargento Cabral

POLICIALES

06-08-2019 A pocas cuadras del acto Macri, asaltan y balean a un empresario

POLICIALES

01-08-2019 Detenciones y campaña proselitista...

POLICIALES

22-07-2019 Familiares de las víctimas pidieron que "El Pepo" no tenga "un trato distinto por ser famoso"

POLICIALES

21-07-2019 Qué se sabe hasta ahora sobre el accidente de El Pepo y por qué la fiscal no le cree

POLICIALES

20-07-2019 El trágico accidente de "El Pepo": ¿quiénes eran las víctimas que viajaban con el cantante?

POLICIALES

12-07-2019 Gustavo Leone contrataca y deslinda responsabilidades en el tema Drogas

© 2019 Inforosario.com