Denuncian a colaborador de Dietrich por cuentas offshore, evasión y lavado

La acción penal fue contra Deleersnyder, director de Transporte Fluvial y Marítimo. Fue denunciado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Denuncian a colaborador de Dietrich por cuentas offshore, evasión y lavado

03-01-2017 12:04 hs.

El director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder, fue denunciado penalmente en los tribunales federales por la supuesta apertura de cuentas bancarias offshore para, presuntamente, evadir al fisco y lavar dinero, informó este martes el portal del Ministerio Público Fiscal.

El funcionario del Ministerio de Transporte de la Nación que conduce Guillermo Dietrich fue denunciado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y la presentación recayó en el juez federal y el fiscal Guillermo Marijuán.

Deleersnyder se desempeñaba como práctico de puerto antes de designación en el Ministerio y supuestamente creó una sociedad offshore con cuenta bancaria asociada con el fin de facturar en el extranjero servicios locales que prestaba a armadores y de esa forma evadir impuestos, según la denuncia. En ese sentido, se agregó que presuntamente habría abierto una cuenta personal en un banco de la República Oriental del Uruguay donde ingresaban los pagos por los servicios realizados a esos buques sin confeccionar las facturas que la legislación argentina exige.

La operatoria supuestamente habría originado quejas de los armadores extranjeros a la Agencia RIOPLAT, que derivaron en la apertura por parte de Deleersnyder de una sociedad off shore en Bahamas, "River Inside Services", y una cuenta corriente en esas islas con sucursal en Uruguay.

Para la Procuraduría, los supuestos hechos podrían comprender los delitos de evasión fiscal y lavado de activos, por el presunto enlace causal entre las sumas desviadas del fisco y su incorporación al mercado a través de la inversión en inmuebles.

La PIA consignó en su presentación informes periodísticos que aseguraban que en octubre pasado empresarios del transporte fluvial y marítimo supuestamente habrían informado en una reunión con el ministro Dietrich y al subsecretario de Puertos, Jorge Metz, de las acusaciones contra Deleersnyder.

Dicha denuncia, según las fuentes, habría sido formalizada en fecha 13 de octubre de 2016 ante la AFIP, con copias giradas a la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, y el 14, del mismo mes y año, se habría efectuado la presentación correspondiente ante la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.

Más noticias en Nacionales

publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad

25-09-2017 21:31 hs.. Felicitaciones Santiago Cúneo por el Martín Fierro...

22-09-2017 08:52 hs.. La UATRE se mete en la disputa de los Venegas y le respondió a la hija del Momo

21-09-2017 08:30 hs.. La herencia del Momo Venegas: Acusaciones de faltantes millonarios y testaferros que no cumplen...

21-09-2017 08:17 hs.. Rogelio Frigerio: “Las obras ahora son sinónimo de esperanza, no de corrupción”

18-09-2017 09:48 hs.. Control de los regalos, el patrimonio de sindicalistas y conflicto de intereses: la nueva ley de ética pública que impulsa el Gobierno

16-09-2017 09:22 hs.. Aldo Rico salió a apoyar a Patricia Bullrich por el caso Maldonado

15-09-2017 07:14 hs.. La comunidad Mapuche por dentro

Le dio un piedrazo en la espalda. Caso Maldonado: Gendarme declaró que hirió a un manifestante

10-09-2017 09:12 hs.. Valen US$ 130 millones las tierras en disputa en las estancias de Benetton

09-09-2017 09:47 hs.. Martín Bossi estalló: “La grieta me tiene los huevos llenos”

06-09-2017 19:21 hs.. Un ex espía y ex funcionario de Montenegro, involucrado en la mafia de los contenedores

05-09-2017 08:37 hs.. Preocupación entre los Gobernadores por el congelamiento en las obras públicas

01-09-2017 07:32 hs.. Caso Maldonado: "Necesito saber si la sangre que quedó en mi camisa es de él"

31-08-2017 16:11 hs.. En Argentina 116 terminales portuarias funcionan sin habilitación

30-08-2017 09:07 hs.. El Gobierno cambia el foco y se involucrará en el caso de Santiago Maldonado

publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad
publicidad